خزانہ ڈیپارٹمنٹ کے غیر ملکی اثاثوں کا کنٹرول، یا OFAC، حکومتوں کے خلاف امریکی اقتصادی اور تجارتی پابندیوں کی نگرانی کرتا ہے، دہشت گردی، منشیات کے اسمگلنگ، پیسہ لینا اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث گروپوں اور افراد پر مالی پابندیوں کی نگرانی کرتی ہے. مالیاتی ادارے اور دوسروں کو یہ لازمی طور پر دیکھنے کے لئے "OFAC چیک" انجام دینے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں کہ ان کے کسٹمر ڈیٹا بیسوں میں سے کوئی بھی حکومت کی نگرانی کی فہرستوں سے ملتا ہے.
چیک چالو کرنا
OFAC لوگوں اور گروہوں کی فہرستوں کو برقرار رکھتا ہے جن کے ساتھ کاروبار کرنے کے لئے غیر قانونی ہے. بعض صنعتوں میں کمپنیاں - مالی خدمات، درآمد / برآمد اور انشورنس سمیت - ان فہرستوں کے خلاف ان کے گاہکوں کے ڈیٹا بیس کو چیک کرنا ہوگا. بعض غیر سرکاری اداروں، جیسے خیراتی اداروں کو بھی، OFAC چیکوں کو چلانا چاہئے. کمپنیوں اور تنظیموں کو کتنی بار چیک کرنا ضروری ہے ان مخصوص صنعتوں پر لاگو ہوتا ہے جو انحصار کرتا ہے. کمرشل سافٹ ویئر دستیاب ہے جو ڈیٹا بیس OFAC کی فہرستوں کا موازنہ کرتا ہے، یا کمپنیوں کو ان فہرستوں پر ان کے ساتھ دستی طور پر اپنے گاہکوں کے نام کی موازنہ کرسکتی ہے.
جب ایک میچ ہے
جب ایک گاہک کا نام ایک گھڑی کی فہرست پر ایک نام سے ملتا ہے تو، OFAC اس اقدام کا سلسلہ جاری رکھتا ہے جو کمپنی "ہٹ" کی توثیق کرنے کے لۓ لینا چاہئے. اکثر، جھوٹ الارم بنائے جاتے ہیں جو بے نظیر ہوسکتے ہیں - لیکن اس کے بغیر سب سے پہلے OFAC کے طریقہ کار کے بعد نہیں. OFAC اور دیگر سرکاری گھڑی کی فہرستوں سے متعلقہ محتاج کرنے میں ناکام ہوسکتا ہے شدید سول اور مجرمانہ سزا کے نتیجے میں. ان میں 30 سال کی جیل اور جیلوں میں 20 ملین ڈالر شامل ہیں، حالانکہ ان حالات پر منحصر ہے.
